2020年1月7日-11日，各控股公司相繼召開了董事會。公司董、監事成員出席會議，公司相關負責人列席參加。作為年度首次董事會定期會議，本次會議重點是總結2019年度全年各項工作、審議2020年度董事會工作計劃、公司2020年綜合目標，并對2020年重點工作及未來發展進行研究部署。會議先后審議通過了各項提案，并形成董事會決議。

　　為全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想及黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，落實集團公司關于企業改革發展、加快完善中國特色現代國有企業制度等相關部署，按照國有控股企業要求，從法人治理角度出發，2020年各控股公司董事會將從以下7方面開展工作：1. 夯實公司發展規劃：完成“十四五”發展規劃綱要，明確專項行動計劃、資源配置、政策支持、條件需求等；2. 加強內部管理提升，規范工作程序及員工行為，調整組織與個人之間的關系，增強管理效率，優化管理過程，實現公司優化配置，確保國有資產保值增值，確保科研生產任務完成，確保年度經營目標完成，不斷提高公司核心競爭力，實現公司可持續發展；3. 推動經營班子全面、高質量完成年度經營目標和各項重點任務；4.科學界定授權界限，明確授權主體，堅持目標導向、問題導向，準確把握公司經營及發展目標，規范經營層權利和責任，激發經營層活力；5. 進一步完善中國特色現代國有企業制度建設，建立公司“1+3”權責表，建立健全權責對等、運轉協調、有效制衡的決策執行監督機制，充分發揮黨組織的領導作用、董事會的決策機構作用、經理層的執行機構作用，提高決策效率。完善公司“三重一大”決策制度，充分發揮黨組織把方向、管大局、保落實作用，提高公司依法經營、決策水平，規范公司黨政領導班子民主決策行為，防范決策風險；6.履行董事會重大事項決策職能，增強董事會的獨立性、權威性和有效性，提高董事會科學決策水平；7.加強與經營層的日常溝通，做好董事會決議的督促落實。

　　同時，為進一步加強控股公司現代企業制度建設，提升公司治理運行的規范化水平，產業發展部年初特制定股東會、董事會通知、議程、簽到表、記錄及決議模板發送各控股公司，進一步規范了公司管理，加強了股東會、董事會文件規范化。

　　2020年各控股公司董事會將繼續規范、完善法人治理，增強董事會運作的規范性和有效性，更好履行《公司章程》賦予的職責，牢固樹立新發展理念，提高核心競爭力，加強內部管理提升，持續增進員工福祉，實現公司健康發展。